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“精挑细选”受害者临汾市尧都区公安局近期在辖区摸排中打掉数个传销组织窝点,经深入挖掘,发现这些异地聚集式传销组织已经变异,所犯罪恶和社会危害触目惊心。他们借助网络,通过各种手段“精挑细选”受害者。传销组织对受害者选择有着严格的“标准”。尧都区公安局局长谢庆军介绍,临汾市的传销组织,只吸纳四川、重庆、河南三地年轻人,其他地区的不要,尤其严格禁止本地人加入。“个子高的、体重大的、学生、公务员、已婚人员、复转军人、有犯罪前科人员等统统不要,这些人要么不好控制,要么受社会关注度太高,易出麻烦。”

与此同时,公司密集发行债券。2016年8月、9月和2017年1月,分别在国内非公开发行三批均为三年期的公司债券,分别为5亿元、15亿元和10亿元,年票息率6.9%和7.4%不等。2017年报披露,当年计息及有偿借贷总额达到56亿元,其中在2018年即期偿还为32.40亿元。

为了达到攫取钱财、发展人员目的,对“新人”百般折磨,活动严格限制在寝室内,长期使用软暴力胁迫,稍有不配合或反抗的意图,都会招来拳打脚踢。只有在侵害对象严重受伤,或不堪软硬暴力折磨自伤、自残,以及榨尽侵害对象钱财仍执意离开,该组织才会将其放弃。即便如此,为规避打击,仍逼迫侵害对象写出高额借条,留下把柄,以“所有家庭信息都了解,亲戚朋友了如指掌,不要让当地的讨债公司上门要钱”等威胁,致使侵害对象不敢通过正当途径举报、控告。

该组织“老总”将大部分非法所得予以占有,非法获利积累到一定数量后,按惯例“出局”让位,这不仅成为层级较低的嫌疑人羡慕的案例、泯灭良知“孜孜追求”的“目标”,而且使用非法所得重新进行投资,漂白身份,化身为真正的老板、企业主。在四川抓获已经出局的“老总”石海容和“大经理”刘元江,夫妻二人用攫取的不义之财开办了豪猪养殖场,目前已初具规模。

除此之外,随着金融去杠杆,信托牌照的价值也在进一步下降。东吴证券指出,短期政策面承压,进一步督促信托公司积极转型;长期来看,资管新规将推动行业变革,驱动行业正向健康发展。上述观察人士表示,信托公司若想成功进入资本市场,基本标准是需要有自身的主营业务,持续稳定的收入能力,完善的信息披露机制及风险把控能力。因此,对信托公司来讲,如何进行资本运作,进行资源合理配置与投资,有待进一步探索。

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